Američko ministarstvo pravde i FBI vode istragu protiv Onecoin-a
Američko ministarstvo pravde i FBI vode istragu protiv Onecoin-a

Američko ministarstvo pravde i FBI vode istragu protiv Onecoin-a

Tokom svojih “operacija” Onecoin nije zvanično operisao u SAD-u, mada je Ruža Ignjatova nekoliko puta nagoveštavala kako je otvaranje američkog tržišta praktično iza ćoška. Ređali su se razno-razni izgovori najčešće kako se radi oko nabavke licence kako bi bili u skladu sa zakonom. Na kraju nije došlo do “proboja” Onecoin-a u USA, što je bilo za očekivati, i tako Onecoin nikada nije izašao u Americi – “zvanično”. Čak i sada ako probate da pristupite onecoin ili onelife sajtu sa američke IP adrese naletećete na poruku o grešci:
Service Unavailable
Naravno, iza kulisa vodile su se druge mutne radnje. Američkim državljanima sugerisano je da koriste VPN servise kako bi zaobišli blokadu, gde je prethodnih godina prednjačio Tom McMurrain sa svojim informativnim klipovima
https://www.youtube.com/results?search_query=mcmurrain+vpn+onecoin
Tom McMurrain je osuđivani prevarant koji je nekoliko godina proveo u zatvoru zbog svojih prevara krajem 90tih i početkom 2000. Njegova burna istorija nije smetala mnogima u Onecoin-u, čak su ga i naši lokalni prevaranti često citirali i kačili njegove klipove. Otkako se Tom tiho povukao iz Onecoin-a i pritajio retko da ga danas neko od nekadašnjih kolega uopšte spominje.
Tokom 2016 godine u SAD-u, promoteri za Onecoin bili su:

  • Tom McMurrain
  • Kevin Foster
  • Sarah McGee
  • Glenn Smith
  • Carl Wilt
  • Ken Labine – Kanada – regrutovao u SAD-u
  • Sheri Hilliard-Pearce
  • Jason Richard Mangan
  • Charlotte Mangan
  • Joseph W Piper
  • Jodi Tressler Greene
  • Keith Bliss
  • Stan Harris
  • Mike DiGaetano
  • Michael & Latasha DeArmond
  • Jeff Shofner
  • John Reilly
  • Greg Knox
  • Ray Lopez
  • Bob Byrum
  • Willie Tubbs
  • Mary Spicer
  • Kaytee Godiva
  • Brent Patrick
  • Beverly Washington
  • Sandy Davis
  • Tory Bailey
  • Mark Halbig
  • Margie Scott
  • Erik Enriquez
  • Jack Palis
  • Patricia Ann
  • Jeff Litzenberger
  • Barbara Lloyd
  • Lucille Bolton Shannon
  • Alan C. Delaney
  • Andy McCormack
  • Joseph A Mitchell
  • Rick Harris
  • Katherine Clement
  • Erick Brent
  • Ellis Vernon
  • Dean Hackney
  • Tom Cao
  • Robert Townsend
  • Crystal Marie Spath
  • Belinda Aquino
  • Susan Bayerle
  • Jennifer Vloggity-Korol
  • Wayne Bailey
  • Shanna McCarty
  • Robin ‘Robertson’ Keith
  • Steve Stucke
  • John Reilly
  • Richard Marks
Povezan tekst:  Debakl Onecoin-a se nastavlja

Jedino čemu su ova gospoda i gospođe težile bile su provizije od uplata novih naivčina.
Biće da je konačno došlo vreme da se i oni tresu od straha, jer upravo dolazimo do glavne vesti, koja se odnosi na sledeće:
Tokom saslušanja u američkom federalnom sudu, advokat Mark S. Scott, 21. avgusta 2018, izjasnio se da nije kriv povodom optužbe da je učestvovao u pranju novca, nakon što su pronađeni dokazi da je on, zajedno sa svojim saučesnicima pokušao da odradi i prikrije finansijske transakcije u visini od 400 miliona dolara povezanih sa piramidalnom šemom (navodno kriptovalutom) Onecoin.
Sudski spisi ukazuju da je Mark sa svojim kolegama u zločinu, vršio prebacivanje finansijskih sredstava u i van SAD-a, znajući veoma dobro da sami transferi imaju ulogu da prikriju izvor prljavog novca. U spisima istrage takođe su navedeni datumi koji pokazuju da je istraga započeta 17, oktobra 2017, a spominju se datumi od 2016. do današnjeg datuma (septembar 2018).
Mark Scott, inače licencirani advokat, pranje novca od Onecoin-a izvršio kao što obično tako biva preko nekoliko fantomskih firmi. Njegova kompanija sa Devičanskih ostrva MSS International Consultans prebacivala je sredstva i kupovala nekretnine preko drugih fantomskih firmi i to: 133 Sunset Lane Acquisition Limited i MSSI 31 Dale Avenue Property Group LLC
Preko prve kupio je vilu od 2.85 miliona dolara gde je živeo sa svojom suprugom do hapšenja. Sa drugom kompanijom MSSI kupljena je vila od 3.7 miliona dolara u Masačusetsu.
Po navodima federalnog tužioca Scott je oprao oko 400 miliona dolara sa ciljem da prikrije njihov izvor i poreklo jer se radi o uloženim parama investitora u piramidalnu – ponzi šemu Onecoin.
10 septembra Scott je platio kauciju od 2.5 miliona dolara da se brani sa slobode. Sud mu je oduzeo pasoš i odredio kućni pritvor sa elektronskim praćenjem.
Izvor: http://www.capecodtimes.com/news/20180913/cape-man-indicted-in-400m-ponzi-scheme
Čekao sam da se naš vodeći izgovor-majstor-Krnić javi sa svojim pogledom na istragu ali on se očigledno odlučio da je ignoriše. Istraga protiv Onecoin-a u USA baca novo svetlo na prevaru. Sumnjam da su očekivali takav razvoj događaja, naročito vrhuška Onecoin-a, a kako će tek biti za likove na “terenu” videćemo u narednom periodu. Sudski spisi sugerišu da se istraga ne završava samo hapšenjem Scotta, što znači da su neki od Onecoin investitora u Americi digli glavu iz peska i presavili tabak.
Što se mene lično tiče, nadam se da će biti još hapšenja, naročito imena sa gorepomenute liste i još više nervoze za naše lokalne “prijatelje” u jednoparcu. 8 oktobar samo što nije, tako da spremite pivo i kokice. Biće veoma zanimljivo.

Pretplati se
Obavesti o
guest

91  −    =  83

4 Komentari
Najstarije
Najnovije Najviše glasova
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare
scnetprevarant
scnetprevarant
septembar 25, 2018 15:40

Evo malo Krnicevih bahanalija do kojih sam dosao (Broj telefona je izostavljen sa razlogom) neke od njegovih konverzacija sa nekim onecoin pacijentom.

[urlcomment image[/img][/url] [urlcomment image[/img][/url] [urlcomment image[/img][/url] [urlcomment image[/img][/url] [urlcomment image[/img][/url] [urlcomment image[/img][/url] [urlcomment image[/img][/url] [urlcomment image[/img][/url]

scnetprevarant
scnetprevarant
septembar 25, 2018 15:48

Krniceve bahanalije preko whatsappa sa nekim onecoin pacovom. Sveze dobijeno.

trackback
oktobar 23, 2018 01:01

[…] Hapšenje u SAD-u (USA) i istraga FBI zbog pranja para […]

4
0
Voleli bismo da čujemo vaše mišljenje, molimo vas da pošaljete komentar.x