BETL ugašen, odneo milione

Ne postoji način da se predvidi ponašanje ponzi šeme iliti njenih organizatora. Ovo nepisano pravilo važi za svaku šemu što je bila a važiće i za nove što dolaze. Ponzi šeme poput BETL-a su produkt iskusnih kriminalaca, i oni su itekako iskusni u svojim namerama da izvuku što je više moguće a na štetu gramzivih investitora. Jer, da se ne lažemo, Kengur, Hello Future, Javess, e-Magnetix, Fivola, DGPT i sad BETL prošli su najviše zbog ljudske gramzivosti, uz kompletno odsustvo kritičkog stava. I tako je prethodnog petka pala poslednja klapa u seriji  „šišanje BETLovaca“.

Poraznije je što su se mnogi oglušili o moja i druga upozorenja, pa su još zažmurili na paralele sa Kengurom, koga smo imali pre tačno dve godine (2022). I tako, pružila nam se prilika da ispratimo još jednu tako očiglednu prevaru koja je nadmašila sve prethodne, i koštala nas i Bugara desetine miliona evra.

Dakle, sve je počelo kada je 6. decembra u BETL grupi na telegramu famozni „Frank“ pustio obaveštenje o obavezoj verifikaciji, uslovljenoj naravno plaćanjem od 100 USDT, kako bi se dokazalo da su nalozi „pravi“, što je naravno bila patka za dodatno isisavnje naivnih ulagača za još malo novca pre katanca.

Pre saopštenja išla je promocija, gde su novi i postojeći ulagači dobili razne pogodnosti „zarade“, što se uklapa sa mojom analizom od ranije da ponzi prevare uvek pokrenu veću akciju investiranja pred samo zatvaranje, i onda naknadno izvuku još malo para od 30-40% naivaca koji se upecaju na ime te verifikacije, poreza i slične baljezgarije.

Kako može da se pretpostavi, mnogi nisu prihvatili da vrše dodatne uplate naročito kad nije sigurno da li će išta opet dobiti, pa još su krenule prozivke što naravno famozi Frenk, Nelson, Daniel nisu tolerisali, već su otišli još dalje sa pretnjama.

Sa psihološkog aspekta, treba imati u vidu da se radi o serijskim prevarantima, koji žive u uverenju da su nedodirljivi od strane zakona. Oštećeni i nasamareni investitori za njih su samo ovce šišanje, i ne služe ničemu drugome osim da se odvoje od sopstvenog novca. Obično su uvek gasili ili brisali svoje naloge nakon kraha, ali ovaj put su otišli dosta dalje poturanjem kako je menadžerka Sara iz Zrenjanina najviše kriva kao i krajnje netipično ruganje – pljuvanje po oštećenima.

Vidise da je postavio neko od prevaranata uz princip: zavadi još više jer njima odgovara da se oštećeni međusobno svađaju i upiru prste u druge.

Što se tiče Sare i drugih menadžera poput nje, zaslužuju da budu izvedeni pred sud kako od strane državnih organa tako i preko privatnih tužbi, jer nisu odradili apsolutno nikakve provere što se tiče kompanje BETL, potcenjivali su upozorenja, izigravali pametnjakoviće i svesno učestvovali u daljem širenju šeme, kao i u regrutovanju novih naivčina. Ukratko, prodali su se za sitne pare.

Kako je preneo Glas Zaječara, izgleda da su na bivšoj Sarinoj kancelariji porazbijena stakla:
https://www.glas-zajecara.com/da-li-su-gradjani-koji-su-ulozili-u-betl-ostali-kratkih-rukava-internetom-kruze-objave-nezadovoljnih-investitora/

Biće da neki nisu poslušali moje molbe da se ostane smiren i staložen ali ne čudi me reakcija jer oštećeni su besni, mada bilo bi dobro da prihvate deo odgovornosti jer uložili su u nešto što iole nisu poznavali i slepo su verovali u priče i bajke o lakoj zaradi.

Što se tiče ponašanja Frenka, Nelsona, Danijela, možda su bili nadrogirani ili pijani od uspeha pošto su očerupali glupe Balkance, ali za sada nema konkretnog objašnjenja za njihovo ponašanje. Međutim admin grupe gde je famozna ekipa došla da vređa i preti je uspeo da pohvata njihove IP adrese:

i otkrio je još neke informacije

Po njemu Frenk, Nelson i Daniel su verovatno jedna te ista osoba, da koristi(e) isti računar sa Windows 10 sistem i Gogole Chrome, i na osnovu IP adrese lociran je u Kambodži. Ista ona Kambodža što je raj za ponzi centre kineskih bandi.

Pozitivno je što će ova prevara verovatno aktivirati Europol najviše zbog razmera širenja po Bugarskoj i što se smatra da u komšiluku ima preko 30000 oštećenih. Posle Europola ide Interpol, sa njim FBI i ostale internacionale agencije, tako da nikada se ne zna kad će ovaj Frenk-Nelson-Daniel da završi u zatvoru, mada ako se sakrije u rodnoj Kini, šanse postaju izrazito minimalne…

Imamo i dobar komentar od korisnika Ivana, koji je ispratio transakcije BETLa:

Novčanik: TAUBAVQv1cjq3mubi7HEp2cSamaVP6Wm6N

Naziv: BETL – Master Wallet 1

Objašnjenje: Pre mesec dana korišćen je ovaj novčanik za dolazeće i odlazeće transakcije.

Novčanik: TYD4pB7wGi1p8zK67rBTV3KdfEb9nvNDXh

Naziv: BETL – Master Wallet 2

Objašnjenje: Ovo je poslednji novčanik koji su koristili pre nestanka, takođe za dolazeće i odlazeće transakcije.

Novčanik: TLWQ6ztKYFaoijqVYup8L89LykYy8u8bty

Naziv: BETL – Verification 99 USDT

Objašnjenje: 48 sati pre potpunog nestanka, pokrenuli su “verifikaciju” zahtevajući od svih članova da pošalju 99 USDT kako bi se verifikovali. U suprotnom, njihovi nalozi biće blokirani, a članovi neće moći primati nove uplate. Na ovaj način, uspeli su da prevare 7000 ljudi, čime su zaradili dodatnih $693,000.

Daljna analiza:

Daljom analizom, pratili smo odlazeće transakcije i tragove novca koji su prosleđivani kroz veliki broj različitih novčanika koristeći mixere. Došli smo do zaključka da svi putevi vode ka jednoj adresi (TPwezUWpEGmFBENNWJHwXHRG1D2NCEEt5s), koja je povezena sa smart contract-om. Ako pretražimo ovu adresu na internetu, dolazimo do stranice https://docs-bridgers.bridgers.xyz gde je navedena ista adresa. Na tom sajtu možemo pronaći dokumentaciju na kineskom jeziku.

Takođe, postoji dokumentacija na engleskom jeziku, dostupna na https://docs-bridgers-en.bridgers.xyz/.

U suštini, bridge je softver koji omogućava prebacivanje novca sa jedne mreže na drugu, čime se značajno maskira trag kuda su sredstva otišla. Međutim, uz dalju analizu i razmatranje funkcionalnosti ovog smart contract-a, moguće je pratiti tok novca i uočiti način na koji počinioci peru ukradeni novac.

Jedna od funkcija u ovom smart contract-u glasi:

swap(address fromToken, string toToken, string destination, uint256 fromAmount, uint256 minReturnAmount)

Ova funkcija zahteva podatke o destinaciji i vrsti valute na kojoj mreži novac treba biti prebačen, što je javno dostupno svakome. Ako bi neko sa interesovanjem iz oblasti visokotehnološkog kriminala želeo da istraži ove transakcije, mogao bi razviti softver za praćenje novčanika kroz koje novac putuje, što bi moglo dovesti do identifikacije počinioca.

Ispratio sam neke od transakcija i sve pare koje su prolazile kroz mikser i bridžove su završile na ovom novčaniku:

https://tronscan.org/#/address/TAza2QhwZnk2affATf9bxNXw7xJdnP1Rj1

Ukupno poseduju: $5,755,508.

Takođe, taj novčanik koristi multi-signature, koji ne omogućava pojedincu da prebaci novac bez saglasnosti ostalih osoba.

Novčanik ima 5 multi-signature adresa, zbog čega dolazimo do zaključka da je u ovu prevaru najverovatnije umešano 5 ljudi.

Hvala Ivane na obuhvatnoj analizi. I ja se nadam da će biti korisna za državne organe..

Nije prevara dok isplaćuje

Hteo sam da iskoristim gornji podnaslov kao zaključak ili neku vrstu zaključka, pošto se stalno ponavlja ova besmislena tvrdnja kod raznih ponzi hohštaplera i hijena. Kad bi se vodili istom logikom, ispalo bi da su Dafiment i Jugoskandik banke iz devedesetih bile legalne jer su gle čuda „isplaćivale“ neko vreme. Da su bile tako legalne ne bi posle jurili čuvenog gazda Jezdu i Dafinu Milanović zbog obmane i prevare.

Epilog je sledeći: koga god čuli da se koristi istim izgovorom, ne treba nikada da se uzme za ozbiljno, jer obično se moralni patuljci i gramzivi lešinari koriste pomenutim. Njima nije bitno ko će da ostane bez para, čijoj deci se otima iz usta ili koga će da nasamare, sve dok mogu da namire sopstvene guzice. Dokle god takvi rade to što rade, imaćemo opet novi BETL. Zato krajnje je vreme da se počne sa tužbama i stavljanjem na stub srama svakog ko se koristio pomenutim izrazom uz ubeđivanje drugih da BETL i njemu slični nisu prevare.

Da se ne zaboravi:

Mogu opet da se zahvale Danijelu, Frenku i Nelsonu.

Hvala KriptoPrevare Balkan na informacijama i dostavljenom materijalu.